Vi siete mai chiesti cosa fa sì che una criptovaluta raggiunga un prezzo record un giorno e cada in fondo al mercato delle criptovalute il giorno dopo? Le ragioni sono diverse per i vari progetti presenti sul mercato, ma ci sono caratteristiche comuni che vi aiuteranno a prepararvi a questa eventualità. Qual è l'indicazione di un tasso in calo, quali sono le ragioni dei cali nel mercato delle criptovalute?
L'asset più maturo tra le varie criptovalute è Bitcoin. Possiamo osservare il tasso di cambio del Bitcoin dal 2010, quindi è nel caso di questa criptovaluta che avremo la visione più ampia su molti esempi diversi.
Il 2011 è stato il primo periodo d'oro di Bitcoin, il suo tasso di cambio è passato da 2 a 30 dollari, raggiungendo la parità di prezzo con un'oncia d'argento. Purtroppo, è stato anche l'anno di un'enorme debacle, che ha visto il tasso di cambio di Bitcoin crollare del 99%, portando il suo prezzo alla parità con il centesimo di dollaro.
Il colpevole indiretto del declino è stato lo scambio Mount Gox - il più grande scambio di criptovalute del mondo in quel momento - che ha ammesso che 25.000 bitcoin erano stati violati e rubati da quasi 500 conti dei clienti. Le perdite sono state stimate al momento a soli 400.000 dollari, ma il mercato dei bitcoin era ancora giovane e sconosciuto, facendo sì che qualsiasi attacco si traducesse in panico di massa. Nonostante la sua giovinezza, nel maggio 2011 la capitalizzazione di Bitcoin era di circa 50 milioni di dollari.
Il colpevole era di nuovo... MT GOX! Gli investitori erano affascinati dalla criptovaluta. I media mainstream hanno creato un'aura di eccitazione su un bene ancora nuovo. Il trading è diventato così intenso che il principale scambio di criptovalute, MT GOX, non è stato in grado di far fronte al volume degli scambi, facendolo soccombere rapidamente a un errore e al crash. La vulnerabilità è stata trovata rapidamente dagli hacker, che hanno attaccato nel momento peggiore per MT GOX.
Completamente impreparata, la borsa è stata costretta a chiudere gli scambi, facendo crollare i prezzi da quasi 260 dollari a soli 50 dollari.
Il 2017 è stato una pietra miliare nella storia del Bitcoin. Il mercato delle criptovalute ha raggiunto una maggiore consapevolezza pubblica, sono emersi molti progetti nuovi e... Bitcoin è salito all'allora incredibile altezza di 20.000 dollari!
All'epoca, molti scettici del Bitcoin e delle criptovalute parlavano di una bolla speculativa che poteva scoppiare in qualsiasi momento, svuotando i portafogli di investimento di molti investitori in tutto il mondo. Purtroppo - l'ultimo tentativo di sfondare la soglia dei 20.000 dollari è avvenuto nella prima metà di gennaio 2018, dopo di che il cambio è sceso continuamente, fermandosi solo un mese dopo - a febbraio - a 7.600 dollari.
Gli eventi che potenzialmente hanno avuto un enorme impatto sulla rottura del trend rialzista sono state le notizie crescenti di un potenziale divieto di Bitcoin in Corea, Cina e Giappone.
3 anni dopo, nel dicembre 2020, Bitcoin ha raggiunto il suo record di prezzo. Gli investitori non avevano intenzione di fermarsi lì. C'erano sempre più notizie positive sulle criptovalute - PayPal che accettava BTC, Tesla e MicroStrategy che compravano enormi quantità di criptovaluta. Il mercato era preso dall'euforia e c'erano voci crescenti di un assalto al livello dei 100.000 dollari.
Purtroppo, l'8 maggio, si è verificato un breakout che ha visto Bitcoin cadere da un massimo record di 60.000 dollari a soli 29.800 dollari, in appena un mese. Gli scettici hanno di nuovo annunciato la fine delle criptovalute - dopo tutto, la bolla era scoppiata - ma Bitcoin ha rimbalzato dal marchio $30k, facendo un altro tentativo di assaltare il limite psicologico dei $50.000.
La recente inversione di tendenza ha visto sovrapporsi una serie di sviluppi negativi. Il primo, è stato il ritiro di Tesla di Bitcoin come mezzo di pagamento, a causa dell'impatto ambientale potenzialmente dannoso di Bitcoin - Elon Musk ha commentato le richieste di energia della rete BTC - che è andato in qualche modo a tirare giù l'intero mercato delle criptovalute.
Un altro fattore era la Cina, che ha nuovamente annunciato un divieto di Bitcoin. Le nuove voci hanno causato un esodo di minatori cinesi, che hanno preso più della metà della potenza di calcolo della rete Bitcoin con loro per il loro trasferimento.
Tutti questi eventi si sono tradotti in una correzione del prezzo del BTC di oltre la metà - fortunatamente - la situazione non è stata duratura.
Conosci le ragioni delle più grandi correzioni di prezzo nella storia del Bitcoin. È il momento di entrare nei dettagli che potrebbero convincere gli investitori a tirarsi indietro.
Regolamenti sfavorevoli, è uno dei fattori più significativi che possono far cadere l'intero mercato delle criptovalute. Ricordate cosa ha travolto il sentimento degli investitori nel maggio 2021? La notizia delle restrizioni imposte su Bitcoin in Cina. Immaginate cosa accadrebbe al mercato se venissero imposte restrizioni in Nord America o in Europa.
La riluttanza dei regolatori sta diminuendo nel tempo. Bitcoin è un bene di investimento sempre più comune e la tecnologia Blockchain è sempre più adottata nelle soluzioni finanziarie, con il settore finanziario che non è l'unico posto a trarre pieno vantaggio dalle soluzioni moderne - anche i settori non finanziari possono trarne beneficio - l'istruzione e la medicina possono guadagnare molto dalle soluzioni blockchain.
Notizie positive relative alla legislazione possono portare aumenti giganteschi, l'accettazione delle criptovalute da parte dei governi è un elemento di analisi molto importante per qualsiasi investitore.
Il principio fondamentale del mondo delle criptovalute è quello di essere la propria banca. Questo significa che il livello di sicurezza è tanto alto quanto l'utente se ne prenderà cura. Sfortunatamente, questa non è sempre un'affermazione vera - le criptovalute, come i progetti creati dagli umani, hanno delle vulnerabilità.
Enormi quantità di risorse in contanti sono accumulate nei progetti. Migliaia di investitori comprano i token, depositando il loro denaro allo stesso tempo. L'accumulo di una tale quantità di risorse in un unico luogo è un boccone gustoso per gli hacker, che stanno costantemente testando la sicurezza dei progetti e cercando potenziali opportunità di prendere il controllo di parti di essi, anche se questa non è sempre la ragione principale - a volte è un semplice desiderio di affondare la concorrenza.
Nel 2021 abbiamo assistito al più grande furto di fondi della storia - oltre 600 milioni di dollari sono stati rubati da un progetto cinese - un furto più grande della storia è stato compiuto solo da Qusay Hussein che ha preso oltre 1 miliardo di dollari dalla banca centrale.
Gli attacchi al mercato delle criptovalute non sono sempre così chiari e semplici da capire. Uno dei più utilizzati è l'attacco del 51%, che significa prendere più della metà della potenza di calcolo presente sulla rete. Questo tipo di attacco permette di creare più gambe della blockchain simultaneamente, dando all'attaccante la possibilità di raddoppiare la spesa.
Durante un attacco di dominio della rete, si possono anche bloccare le transazioni e persino gli altri minatori, permettendo di costruire temporaneamente un monopolio di mining.
Gli attacchi possono anche contribuire al collasso di un progetto di criptovaluta, come è il caso, per esempio, di Satoshi Vision Bitcoin (BSV), che ha perso fino a metà del suo valore a causa dei frequenti attacchi. La vulnerabilità di BSV è causata dalla bassa potenza di calcolo sulla rete.
La soluzione a questo per i nuovi progetti sembra essere un altro consenso - Proof of Stake - che è sempre più utilizzato al posto della soluzione nota per l'uso in Bitcoin e Litecoin - Proof Of Work - che è anche accusato di complessità di rete non necessaria e requisiti energetici più elevati.
Le balene sono investitori che possiedono una quantità significativa di una particolare criptovaluta. Vendendo le loro partecipazioni, sono in grado di affondare il mercato molto rapidamente, per cui il prezzo del bene può perdere istantaneamente valore.
Gli investitori più piccoli stanno seguendo i movimenti delle balene e tengono d'occhio i movimenti dei loro fondi. L'indicatore principale per capire se prepararsi a un calo dei prezzi è il trasferimento di monete virtuali dai portafogli privati agli scambi, dove è probabile che avvenga una massiccia offerta di token.
La comunità dei possessori di criptovalute è preparata a potenziali tentativi di annegare il mercato. Ci sono numerosi siti web e bot di Twitter e Telegram che riportano i movimenti delle balene.
Nonostante il fatto che i progetti più piccoli con una piccola capitalizzazione di mercato siano più vulnerabili agli attacchi delle balene, anche i giganti come Bitcoin ed Ethereum sono vulnerabili.
Non c'è bisogno di guardare lontano per un esempio di questo - il 15 marzo 2021 - alla notizia del movimento di quasi 19.000 BTC da un portafoglio privato allo scambio Gemini, il prezzo di Bitcoin è sceso dello 0 10%.
Una delle criptovalute più popolari e a rischio di balene è Dogecoin. Circa il 25% dei token DOGE scambiati sono detenuti da un solo investitore misterioso, le cui azioni sarebbero in grado di affondare Dogecoin nei pochi istanti necessari per trasferire i fondi da un portafoglio privato al portafoglio caldo di uno scambio di criptovalute.
Anche se possiamo leggere le azioni delle balene come una sorta di manipolazione dei prezzi, in questa sezione ci concentreremo sulla manipolazione effettuata attraverso i social media, più specificamente Twitter.
Ogni mercato toro delle criptovalute fino ad oggi ha avuto un influencer che ha avuto un impatto significativo sulle quotazioni del mercato delle criptovalute. Alla fine del 2017 e all'inizio del 2018, un significativo crypto-influencer è stato John Mcafee, che ha usato Twitter per perseguire una strategia di Pump and Dump di nominare il progetto crypto della settimana.
Una volta che un progetto è stato selezionato, il progetto è stato immediatamente fatto salire e poi il suo prezzo è tornato immediatamente al suo livello iniziale o è sceso sotto il suo valore pre-manipolazione. Mcaffe è stato ritenuto responsabile delle sue azioni - manipolando il prezzo e causando alla fine dei declini su molti progetti.
Tuttavia, nonostante il fatto che come mercato delle criptovalute ci siamo già passati, nel 2021 Elon Musk avrà probabilmente commesso un atto simile. Il suo strumento era anche Twitter, attraverso il quale ha trasmesso parole di sostegno a Bitcoin e Dogecoin.
Entrambe le criptovalute hanno reagito molto positivamente alla notizia dell'interesse e del sostegno di un investitore gigante e molto popolare, ma l'euforia non è durata a lungo. Elon inizialmente ha parlato favorevolmente, poi ha cambiato idea e ha affermato che Bitcoin è troppo energetico, il che ha un impatto negativo sul nostro pianeta.
Il mercato ha reagito molto nervosamente alla notizia della critica di Bitcoin e alla fine la dichiarazione è stata uno dei fattori che ha fatto sì che il prezzo di Bitcoin sperimentasse una solida correzione.
Nonostante il fatto che i media tradizionali vengano lentamenteabbandonati
a favore dei social media e di una forma di informazione decentralizzata, sono ancora un importante stimolatore del sentimento degli investitori.
Non tutti i media hanno influenza, quell'onore è disponibile solo alle élite come The Times, The Economist e Forbes, ma come cambiano le generazioni tra gli investitori, così fanno le principali fonti di conoscenza e sentimento.
Per il Bitcoin, questa situazione è stata in qualche misura ciclica. Bitcoin passa attraverso il dimezzamento, la ricompensa per il mining di un blocco si dimezza, ma il prezzo rimane come era con la ricompensa prima del dimezzamento - molti minatori poi smettono di minare e si ritirano dalla rete di criptovalute, causando l'uscita anche degli investitori. E il prezzo scende.
La redditività del mining si basa anche su fattori come il prezzo dell'attrezzatura di mining, cioè schede grafiche o chip specializzati, a seconda delle specifiche della criptovaluta, ma anche sul prezzo dell'elettricità e sulla difficoltà del mining.
Per le criptovalute basate sul consenso, la difficoltà scala con la potenza di calcolo disponibile sulla rete - più potenza è disponibile, maggiore è la difficoltà e minore è la redditività.
Il tasso di cambio delle criptovalute è molto dinamico, il che è qualcosa che devi tenere particolarmente presente durante i tuoi investimenti. Il corso delle criptovalute è influenzato da un mucchio di fattori, questi elencati vi aiuteranno a capire i meccanismi di base che influenzano il prezzo della moneta virtuale.
Come già sai, reagire rapidamente al tasso di cambio è più prezioso dell'oro, quindi dovresti scegliere uno scambio di criptovalute che ti permetta di agire istantaneamente. Egera è uno scambio di criptovalute e un ufficio di cambio in uno. Se non puoi permetterti il tempo di attesa necessario per accettare un'offerta su uno scambio, elenca le tue criptovalute su uno scambio dove saranno scambiate istantaneamente.
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