V-ați întrebat vreodată ce anume face ca o criptomonedă să atingă un preț record într-o zi și să cadă în partea de jos a pieței de criptomonede în ziua următoare? Motivele sunt diferite pentru diferitele proiecte prezente pe piață, dar există caracteristici comune care vă vor ajuta să vă pregătiți pentru această eventualitate. Care este un indiciu al unei rate în scădere, care sunt motivele pentru scăderi pe piața criptomonedelor?
Cel mai matur activ dintre diferitele criptomonede este Bitcoin. Putem observa cursul de schimb al Bitcoin încă din 2010, astfel că în cazul acestei criptomonede vom avea cea mai largă perspectivă asupra mai multor exemple diferite.
2011 a fost prima perioadă de aur a Bitcoin, rata de schimb a crescut de la 2 la 30 de dolari, ajungând la paritate cu prețul unei uncii de argint. Din nefericire, a fost, de asemenea, anul în care a avut loc o debandadă uriașă, în urma căreia rata de schimb a Bitcoin s-a prăbușit cu 99%, aducând prețul acestuia la paritate cu dolarul penny.
Vinovatul indirect al declinului a fost bursa Mount Gox - cea mai mare bursă de criptomonede din lume la momentul respectiv - care a recunoscut că 25.000 de bitcoin au fost piratate și furate din aproape 500 de conturi de clienți. Pierderile au fost estimate la momentul respectiv la doar 400.000 de dolari, dar piața bitcoin era încă tânără și necunoscută, ceea ce făcea ca orice atac să se traducă printr-o panică în masă. În ciuda tinereții sale, în mai 2011, capitalizarea Bitcoin era de aproximativ 50 de milioane de dolari.
Vinovatul a fost din nou... MT GOX! Investitorii au fost fascinați de această criptomonedă. Mass-media mainstream a creat o aură de entuziasm în legătură cu un activ încă nou. Tranzacțiile au devenit atât de intense încât principalul schimb de criptomonede, MT GOX, nu a putut face față volumului de schimburi, ceea ce a dus la o eroare și la o prăbușire rapidă. Vulnerabilitatea a fost descoperită rapid de hackeri, care au atacat în cel mai prost moment pentru MT GOX.
Complet nepregătită, bursa a fost nevoită să închidă tranzacțiile, ceea ce a dus la scăderea prețurilor de la aproape 260 de dolari la doar 50 de dolari.
Anul 2017 a fost un punct de referință în istoria Bitcoin. Piața criptomonedelor a ajuns la o mai mare conștientizare publică, au apărut multe proiecte noi și foarte interesante și... Bitcoin a urcat până la înălțimea incredibilă de 20.000 de dolari!
La vremea respectivă, mulți sceptici în privința Bitcoin și a criptomonedelor au vorbit despre o bulă speculativă care ar putea exploda în orice moment, golind portofoliile de investiții ale multor investitori din întreaga lume. Din nefericire - ultima încercare de a depăși pragul de 20.000 de dolari a avut loc în prima jumătate a lunii ianuarie 2018, după care cursul de schimb a scăzut continuu, oprindu-se doar o lună mai târziu - în februarie - la 7.600 de dolari.
Evenimentele care ar putea avea un impact uriaș asupra ruperii tendinței de creștere au fost știrile tot mai multe despre o potențială interdicție a Bitcoin în Coreea, China și Japonia.
3 ani mai târziu, în decembrie 2020, Bitcoin a atins prețul record. Investitorii nu aveau de gând să se oprească aici. Au apărut din ce în ce mai multe știri pozitive despre criptomonede - PayPal a acceptat BTC, Tesla și MicroStrategy au cumpărat cantități uriașe de criptomonede. Piața era cuprinsă de euforie și existau tot mai multe zvonuri privind un asalt asupra nivelului de 100.000 de dolari.
Din nefericire, pe 8 mai, a avut loc un breakout, care a dus la scăderea Bitcoin de la un nivel record de 60.000 de dolari la doar 29.800 de dolari, în doar o lună. Scepticii au anunțat din nou sfârșitul criptomonedelor - la urma urmei, bula a explodat - dar Bitcoin și-a revenit de la 30.000 de dolari, făcând o nouă încercare de a lua cu asalt pragul psihologic de 50.000 de dolari.
Recenta inversare a tendinței a fost marcată de o serie de evoluții negative care s-au suprapus. Primul a fost retragerea de către Tesla a Bitcoin ca mijloc de plată, din cauza impactului potențial dăunător al Bitcoin asupra mediului - Elon Musk a comentat despre cererea de energie a rețelei BTC - ceea ce a contribuit la scăderea întregii piețe de criptomonede.
Un alt factor a fost China, care a anunțat din nou o interdicție asupra Bitcoin. Noile zvonuri au provocat un exod al minerilor chinezi, care au luat cu ei mai mult de jumătate din puterea de calcul a rețelei Bitcoin pentru a se reloca.
Toate aceste evenimente s-au tradus printr-o corecție a prețului BTC cu mai mult de jumătate - din fericire, situația nu a fost de lungă durată.
Cunoașteți motivele pentru cele mai mari corecții de preț din istoria Bitcoin. Este timpul să intrăm în detaliile care ar putea convinge investitorii să se retragă.
Reglementările nefavorabile reprezintă unul dintre cei mai importanți factori care pot duce la prăbușirea întregii piețe de criptomonede. Vă amintiți ce a copleșit sentimentul investitorilor în mai 2021? Știrea despre restricțiile impuse Bitcoin în China. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla cu piața dacă s-ar impune restricții în America de Nord sau în Europa.
Reticența autorităților de reglementare se diminuează în timp. Bitcoin este un activ de investiție din ce în ce mai frecvent, iar tehnologia Blockchain este din ce în ce mai mult adoptată în soluțiile financiare, sectorul financiar nefiind singurul care poate profita din plin de soluțiile moderne - chiar și sectoarele nefinanciare pot beneficia - educația și medicina pot câștiga foarte mult de pe urma soluțiilor blockchain.
Veștile pozitive legate de legislație pot aduce creșteri gigantice, acceptarea criptomonedelor de către guverne este un element de analiză foarte important pentru orice investitor.
Principiul primordial al lumii criptomonedelor este acela de a fi propria bancă. Acest lucru înseamnă că nivelul de securitate este atât de ridicat pe cât de mare este nivelul de securitate pe care îl va asigura utilizatorul. Din nefericire, aceasta nu este întotdeauna o afirmație adevărată - criptomonedele, la fel ca și proiectele create de oameni - au vulnerabilități.
În cadrul proiectelor sunt acumulate sume uriașe de resurse în numerar. Mii de investitori cumpără jetoane, depunându-și banii în același timp. Acumularea unei cantități atât de mari de resurse într-un singur loc este o bucățică gustoasă pentru hackeri, care testează în mod constant securitatea proiectelor și caută potențiale oportunități de a prelua părți din acestea, deși acesta nu este întotdeauna motivul principal - uneori este vorba de o simplă dorință de a scufunda concurența.
În 2021 am asistat la cel mai mare furt de fonduri din istorie - peste 600 de milioane de dolari au fost furate dintr-un proiect chinezesc - un furt mai mare din istorie a fost realizat doar de Qusay Hussein, care a sustras peste 1 miliard de dolari din banca centrală.
Atacurile asupra pieței criptomonedelor nu sunt întotdeauna atât de clare și de simplu de înțeles. Unul dintre cele mai utilizate este atacul de 51%, care înseamnă preluarea a jumătate din puterea de calcul prezentă în rețea. Acest tip de atac permite crearea simultană a mai multor părți ale lanțului de blocuri, oferind atacatorului posibilitatea de a cheltui dublu.
În timpul unui atac de dominare a rețelei, se pot bloca și tranzacțiile și chiar și alți mineri, permițând crearea temporară a unui monopol minier.
Atacurile pot contribui chiar la prăbușirea unui proiect de criptomonedă, așa cum este cazul, de exemplu, al Satoshi Vision Bitcoin (BSV), care a pierdut până la jumătate din valoare din cauza atacurilor frecvente. Vulnerabilitatea BSV este cauzată de puterea de calcul redusă din rețea.
Soluția pentru noile proiecte pare să fie un alt consens - Proof Of Stake - care este din ce în ce mai des utilizat în locul soluției cunoscute pentru Bitcoin și Litecoin - Proof Of Work - care este, de asemenea, acuzată de complexitate inutilă a rețelei și de cerințe energetice mai mari.
Balenele sunt investitori care dețin o cantitate semnificativă dintr-o anumită criptomonedă. Vânzându-și participațiile, aceștia sunt capabili să scufunde piața foarte repede, ceea ce face ca prețul activului să piardă instantaneu din valoare.
Investitorii mai mici urmăresc mișcările balenelor și urmăresc îndeaproape mișcările fondurilor lor. Principalul indicator pentru a ști dacă trebuie să ne pregătim pentru o scădere a prețului este transferul monedelor virtuale din portofelele private către burse, unde este posibil să aibă loc o ofertă masivă de token-uri.
Comunitatea deținătorilor de criptomonede este pregătită pentru potențiale încercări de înecare a pieței. Există numeroase site-uri web și roboți Twitter și Telegram care raportează mișcările balenelor.
În ciuda faptului că proiectele mai mici, cu o capitalizare de piață mică, sunt cele mai vulnerabile la atacurile balenelor, chiar și giganții precum Bitcoin și Ethereum sunt vulnerabili.
Nu trebuie să căutați prea departe pentru a găsi un exemplu în acest sens - pe 15 martie 2021 - la aflarea veștii despre mutarea a aproape 19.000 de BTC dintr-un portofel privat la bursa Gemini, prețul Bitcoin a scăzut cu 0,10%.
Una dintre cele mai populare și mai predispuse la balene criptomonede este Dogecoin. Aproximativ 25% din jetoanele DOGE tranzacționate sunt deținute de un singur investitor misterios, ale cărui acțiuni ar putea scufunda Dogecoin în cele câteva momente necesare pentru a transfera fonduri dintr-un portofel privat în portofelul fierbinte al unei burse de criptomonede.
Deși putem interpreta acțiunile balenelor ca fiind un fel de manipulare a prețurilor, în această secțiune ne vom concentra pe manipularea realizată prin intermediul rețelelor sociale, mai exact prin Twitter.
Fiecare piață de creștere a criptomonedelor de până acum a avut un influențator care a avut un impact semnificativ asupra cotațiilor de pe piața criptomonedelor. La sfârșitul anului 2017 și la începutul anului 2018, un influent important în domeniul cripto a fost John Mcafee, care a folosit Twitter pentru a urmări o strategie Pump and Dump de a numi proiectul cripto al săptămânii.
Odată ce un proiect era selectat, acesta era instantaneu majorat, iar apoi prețul său revenea imediat la nivelul inițial sau scădea sub valoarea sa anterioară manipulării. Mcaffe a fost tras la răspundere pentru acțiunile sale - manipulând prețul și, în cele din urmă, provocând scăderi în cazul multor proiecte.
Cu toate acestea, în ciuda faptului că, în calitate de piață de criptomonede, am trecut deja prin asta, în 2021, Elon Musk este posibil să fi comis un act similar. Instrumentul său a fost și Twitter, prin intermediul căruia a transmis cuvinte de susținere pentru Bitcoin și Dogecoin.
Ambele criptomonede au reacționat foarte pozitiv la vestea interesului și sprijinului din partea unui investitor gigant și foarte popular, dar euforia nu a durat mult. Elon s-a pronunțat inițial favorabil, schimbându-și ulterior părerea și susținând că Bitcoin este prea mare consumator de energie, ceea ce are un impact negativ asupra planetei noastre.
Piața a reacționat foarte nervos la vestea criticii aduse Bitcoin și, în cele din urmă, declarația a fost unul dintre factorii care au determinat ca prețul Bitcoin să cunoască o corecție solidă.
În ciuda faptului că mass-media tradițională este încet-înceteliminată
în favoarea social media și a unei forme descentralizate de informare, aceasta este încă un stimulator important al sentimentului investitorilor.
Nu toate mijloacele de informare în masă au influență, această onoare este disponibilă doar pentru elite precum The Times, The Economist și Forbes, dar pe măsură ce generațiile se schimbă în rândul investitorilor, la fel se întâmplă și cu principalele surse de cunoștințe și sentimente.
În cazul Bitcoin, această situație a fost, într-o oarecare măsură, ciclică. Dacă Bitcoin trece printr-o înjumătățire, recompensa pentru minarea unui bloc se înjumătățește, dar prețul rămâne la fel ca înainte de înjumătățire - mulți mineri încetează apoi să mai mineze și se retrag din rețeaua de criptomonede, ceea ce determină și investitorii să plece. Iar prețul scade.
Profitabilitatea mineritului se bazează, de asemenea, pe factori precum prețul echipamentelor de minerit, adică plăci grafice sau cipuri specializate, în funcție de specificațiile criptomonedei, dar și de prețul energiei electrice și de dificultatea mineritului.
În cazul criptomonedelor bazate pe consens, dificultatea crește odată cu puterea de calcul disponibilă în rețea - cu cât este mai multă putere disponibilă, cu atât este mai mare dificultatea și mai mică profitabilitatea.
Cursul de schimb al criptomonedelor este foarte dinamic, lucru de care trebuie să țineți cont în mod special în timpul investițiilor dumneavoastră. Cursul criptomonedelor este influențat de o mulțime de factori, cei enumerați vă vor ajuta să înțelegeți mecanismele de bază care afectează prețul banilor virtuali.
După cum știți deja, reacția rapidă la cursul de schimb este mai valoroasă decât aurul, așa că ar trebui să alegeți o bursă de criptomonede care vă permite să acționați instantaneu. Egera este un schimb de criptomonede și un birou într-unul singur. Dacă nu vă puteți permite timpul de așteptare necesar pentru ca oferta dvs. să fie acceptată pe bursă, listați-vă criptomonedele pe bursă, unde vor fi schimbate instantaneu.
Începeți călătoria dvs. de tranzacționare chiar aici!
...sau pur și simplu continuați să calculați prețurile
Cuprins
